www.anti-geldwaesche.de

Gesetze im Überblick§ 261 StGBAOGWGKWGVAGBaFin-Rundschreiben

Übersichtsseite für alle Vorschriften und Sonstiges zum Thema Geldwäschebekämpfung    

 Die Seite wird ständig aktualisiert und hat folgende Inhalte:
AktuellesAlle Neuigkeiten der letzten Wochen im Überblick
ArchivArchiv zu älteren Dokumenten (u.a. Newsletter)
FortbildungWeiter- und Fortbildung durch Lernprogramme, Literatur, Seminare und Workshops
GlossarAlle wichtigen Begriffe werden hier kurz erläutert
GW-TexteAlle relevanten Vorschriften zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
InstitutionenÜbersicht über alle wichtigen Einrichtungen
LinksLinks zu den wichtigsten Seiten zur Bekämpfung der Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
SeminareSeminare zum Thema Geldwäscheprävention für Einsteiger und Fortgeschrittene
StraftatenÜbersicht über alle Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
ZweifelsfragenVon Praktikern eingestellte Zweifelsfragen und Antworten dazu
 Die letzten Änderungen finden Sie auf den rot unterlegten Rubriken
 Sollten Sie allgemeine Fragen oder Anregungen haben, können Sie mir hier schreiben
Achtung: Der neue Kommentar zum Geldwäschegesetz unter Berücksichtigung des GwGErgG ist seit dem 10.05.2013 erhältlich.
Bestellungen können hier über den Sparkassenverlag oder über Amazon aufgegeben werden.
 
Datum der letzten Aktualisierung: 15.12.2014
15.12.2014
> AKTUELLES