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Gesetze im Überblick § 261 StGB AO GWG KWG VAG  

Aktuelle Newsletter

lfd. Nr. Datum Inhalte
04/2012 29.03.2012 BaFin veröffentlicht RS 02/2012 (GW) vom 21.03.2012
03/2012 08.03.2012 BaFin veröffentlicht RS 01/2012 (GW) vom 06.03.2012
02/2012 16.02.2012 Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschem Kreditwirtschaft (DK) vom 16.12.2011
01/2012 13.01.2012 Neue GwG-Fassungen zum 29.12.2011 und 01.03.2012
11/2011 28.12.2011 Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention tritt am 29.11.2011 in Kraft
10/2011 23.12.2011 BaFin RS 12/2011 zu FATF-Liste/Weihnachtsgrüße
09/2011 08.12.2011 Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention vom Bundestag verabschiedet
08/2011 16.09.2011 Jahresbericht 2010 der FIU
07/2011 04.08.2011 Neues BaFin-RS / geänderter Webauftritt des BKA/ der FIU
06/2011 30.06.2011 Lagebild 2010 des LKA NRW/ Jahresbericht der BaFin/ Auslegungs- und Anwendungshinweise des ZKA zu § 25c KWG
05/2011 17.05.2011 Lagebericht (Jahresbericht) 2010 der GFG Bayern
04/2011 15.05.2011 Geplante Gesetzesänderung zur "Optimierung der Geldwäscheprävention"
03/2011 02.05.2011 Gesetzesänderung des § 261 StGB
02/2011 08.03.2011 Gesetzesänderung zu § 25c KWG, § 80d VAG, GwG und ZAG
01/2011 02.02.2011 Neues Rundschreiben der BaFin 01-2011 (GW) zum Thema Umgehung der Iran-Sanktionen und verstärkte Sorgfaltspflichten
13/2010 21.11.2010 Neuer Newsletter der FIU/ neue Webseite (www.25c-kwg.de) zu den geplanten Gesetzesänderungen im KWG, VAG und ZAG
12/2010 21.09.2010 RS 09/2010 (GW) der BaFin zu § 24c KWG
11/2010 02.09.2010 Jahresbericht der FIU Deutschland wurde veröffentlicht
10/2010 03.08.2010 Rundschreiben der BaFin zu FATF - Kategorien und Iran Sanktionen
09/2010 26.07.2010 Betrugsbekämpfung - Neue Seite www.anti-betrug.de
08/2010 11.06.2010 Stellungnahme des ZKA zu RS-Entwurf der BaFin zur Betrugsbekämpfung
07/2010 28.05.2010  Jahresbericht der BaFin 2009 veröffentlicht
06/2010 06.05.2010 Lagebild 2009 der GFG Bayern (LKA) veröffentlicht
05/2010 28.04.2010 Rundschreibenentwurf der BaFin zur Betrugsbekämpfung veröffentlicht
04/2010 26.03.2010 Neues Rundschreiben der BaFin vom 22.03.2010 und Lagebild 2009 des LKA NRW
03/2010 28.02.2010 Hinweis auf veröffentlichten FATF-Bericht
02/2010 17.01.2010 Neues Design und neue Funktionalitäten der Seite www.anti-geldwaesche.de
01/2010 03.01.2010 Neue Erreichbarkeiten der GFG Bayern
12/2009 23.12.2009 Hinweis auf geänderten § 25f KWG und Einführung des neuen ZAG
11/2009 25.11.2009 Hinweis auf 8. Newsletter der FIU
10/2009 31.10.2009 Hinweis auf Änderungen im GwG; Wegfall des § 261 Abs. 10 StGB

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Datum letzte Aktualisierung: 29.03.2012 zurück zur Startseite