www.anti-geldwaesche.de
Gesetze im Überblick § 261 StGB AO GWG KWG VAG  

GW-Texte (Übersicht)

  Gesetze Bezeichnung letzte Änderung  
  § 261 StGB Geldwäsche-Straftatbestand 28.04.2011  
  AO Abgabenordnung 30.07.2009  
  GwG Geldwäschegesetz (GwG) - Gesetz zum Aufspüren zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten 29.12.2012  
  GwG Geldwäschegesetz (GwG) - Gesetz zum Aufspüren zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten Fassung ab
01.03.2012		  
  KWG Kreditwesengesetz (Gesetz über das Kreditwesen) 09.03.2011
  VAG  Versicherungsaufsichtsgesetz(Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen) 09.03.2011  
  ZAG  Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten) 09.03.2011  
     
  Übersicht über relevante Bundesgesetzblätter 29.12.2009  
  BaFin-Rundschreiben 23.09.2009  
Verlautbarung der BaFin vom 30.12.1997 für Finanzdienstleistungsinstitute 31.12.1997  
EG-Geldtransfer-Verordnung 1781/2006 v.15.11.2006 15.11.2006  
Finanzsanktionsvorschriften 02.07.2010  
FATF-Leitfaden zum risikoorientierten Ansatz 01.08.2008  
Auslegungs- Anwendungshinweise des ZKA zum GwG 17.12.2008  
    Auslegungs- und Anwendungshinweise des ZKA zu § 25c KWG 01.06.2011  
  Sorgfaltspflichten der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht) 01.10.2001  
         
     
         
  AO Abgabenordnung 11.06.2010  
  §  93b AO Automatisierter Abruf von Kontoinformationen 30.07.2009  
  § 154  AO Kontenwahrheit 30.07.2009  
    Anwendungserlass zu § 154 AO 02.01.2008  
  § 370  AO Steuerhinterziehung 01.01.2008  
     
         
  GwG Geldwäschegesetz (GwG)- Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten 29.12.2011  
  §   1 GWG Begriffsbestimmungen 29.12.2011  
  §   2 GWG Verpflichtete 29.12.2011  
  §   3 GWG Allgemeine Sorgfaltspflichten 29.12.2011  
  §   4 GWG Durchführung der Identifizierung 29.12.2011  
  §   5 GWG Vereinfachte Sorgfaltspflichten 29.12.2011  
  §   6 GWG Verstärkte Sorgfaltspflichten 29.12.2011  
  §   7 GWG Ausführung durch Dritte 29.12.2011  
  §   8 GWG Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 21.08.2008  
  §   9 GWG Interne Sicherungsmaßnahmen 29.12.2011  
  § 10 GWG Zentralstelle für Verdachtsmeldungen 29.12.2011  
  § 11 GWG Meldung von Verdachtsfällen 29.12.2011  
  § 12 GWG Verbot der Informationsweitergabe 29.12.2011  
  § 13 GWG Freistellung von der Verantwortlichkeit 29.12.2011  
  § 14 GWG Meldepflicht von Behörden 29.12.2011  
  § 15 GWG Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen 29.12.2011  
  § 16 GWG Aufsicht 29.12.2011  
  § 16a GwG Zusammenarbeit mit Europäischen Behörden 29.12.2011  
  § 17 GWG Bußgeldvorschriften 29.12.2011  
     
   
  KWG Kreditwesengesetz 31.10.2009  
  §   1   KWG Begriffsbestimmungen 31.10.2009  
  § 6a KWG Besondere Aufgaben 30.07.2009  
  § 24c KWG Automatisierter Abruf von Kontoinformationen 21.08.2008  
  § 25a KWG Besondere organisatorische Pflichten von Instituten 01.08.2009  
  § 25b KWG Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr  09.03.2011  
  § 25c KWG Interne Sicherungsmaßnahmen 29.12.2011  
  § 25d KWG Vereinfachte Sorgfaltspflichten 29.12.2011  
  § 25e KWG Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung 09.03.2011  
  § 25f  KWG Verstärkte Sorgfaltspflichten 09.03.2011
  § 25g KWG Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten  29.12.2011  
  § 25h KWG Verbotenen Geschäfte 21.08.2008  
  § 25i KWG Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft 29.11.2011  
  § 56   KWG Bußgeldvorschriften 01.08.2009  
     
   
  VAG Versicherungsaufsichtsgesetz 21.08.2009  
  § 80c VAG Verpflichtete Unternehmen; Terrorismusfinanzierung 04.08.2009  
  § 80d VAG Interne Sicherungsmaßnahmen 09.03.2011  
  § 80e VAG Vereinfachte Sorgfaltspflichten 09.03.2011  
  § 80f VAG Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung 21.08.2009  
  § 80g VAG Verstärkte Sorgfaltspflichten 09.03.2011  
     
   
  ZAG Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 09.03.2011  
  §   1 ZAG Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich 09.03.2011  
  §   3 ZAG Aufsicht und Entscheidung in Zweifelsfällen 09.03.2011  
  § 22 ZAG Besondere organisatorische Pflichten von Zahlungsinstituten und Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche 09.03.2011  
     

 

  zurück zur Übersicht
Datum der letzten Aktualisierung: 13.01.2012 zurück zur Startseite